Dubai'deki lüks gayrimenkuller, duvarlara gizlenmiş milyonlar ve kralın bir akrabası: İspanya tarihinin en büyük kokain operasyonunun perde arkası

Bloomberg'in kapsamlı haberine göre, Latin Amerika'dan muz taşıdığı iddia edilen bir yük, İspanyol limanlarından Wall Street'e, Dubai'deki lüks gayrimenkullere, offshore şirketlere ve kripto para işlemlerine uzanan bir soruşturmanın başlangıcı oldu. 2024 sonbaharında güney İspanya'daki Algeciras limanına ulaşan bir konteynerde yetkililer yaklaşık 13 ton kokain tespit etti. Bu miktar, ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu ele geçirmesi ve Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyüklerden biriydi.

Soruşturma, Bloomberg'e göre, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik uluslararası bir ağı ortaya çıkardı. Bu ağ, Kaliforniya'da bir özel amaçlı satın alma şirketinin (SPAC) kurucularına kadar uzanıyor. Söz konusu şirket, 2025 yılında yatırımcılardan ilk halka arz yoluyla yaklaşık 200 milyon dolar toplamıştı.

Araştırmacılara göre, Torán adlı şüpheli, bir dükün oğlu ve Kral Felipe'nin uzak akrabası olan Francisco de Borbón ile birlikte çalışmıştı. Ayrıca, Kaliforniya'nın Newport Beach kentindeki lüks Dover Shores semtinde bir malikanede yaşayan Amerikalı yatırımcı Ketan Seth de ağın parçasıydı. Yetkililer, Seth ve de Borbón'un, Torán'ın Panama'daki bir bankadaki offshore hesaplarından para aktarmak için kullanıldığı iddia edilen Kaliforniya merkezli Alpha Trading şirketinin yöneticileri olduğunu öne sürüyor.

İki adamın nasıl tanıştığı net değil, ancak 2012'de Alpha Trading'i kurdular ve şirketi New York, Madrid ve Miami'de ofisleri olan 'önemli bir entegre emtia tedarik ve ticaret şirketi' olarak tanıttılar. Seth ayrıca 2010'larda New York'ta UPS kargo mağazaları işletiyordu. Mahkeme belgelerine göre, mülk sahipleriyle anlaşmazlıklara karıştı ve 300.000 doların üzerinde ödenmemiş borç nedeniyle aleyhine kararlar alındı.

2025 yılında Seth ve de Borbón, Blue Acquisition adlı bir SPAC kurdu. Bu şirket, yatırımcılardan 200 milyon dolar topladı. Soruşturma, bu fonların bir kısmının uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Dubai'deki lüks gayrimenkuller ve bir İrlanda fintek şirketi üzerinden kripto para ticareti yapıldığı tespit edildi.