FBI'ın 'En Çok Aranan Dolandırıcılar' listesindeki ilk şüpheli yakalandı, çocuk bakımı için ayrılan 4,2 milyon doları çaldı
Görsel: Proto Thema
FBI federal ajanları Çarşamba günü, yeni oluşturulan 'En Çok Aranan Dolandırıcılar' listesindeki ilk şüpheliyi yakaladı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük mali dolandırıcılık vakalarıyla mücadele etmeyi amaçlayan girişimin ilk başarısı oldu. 47 yaşındaki Said Abdullahi Ereg, Minnesota'da Evergreen Grocery and Deli adlı dükkanın eski sahibi ve COVID-19 pandemisi sırasında Federal Çocuk Beslenme Programı'ndan yaklaşık 4,2 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
ABD'li yetkililere göre Ereg, en çok aranan dolandırıcılar listesine eklendikten bir haftadan kısa süre sonra yetkililere teslim oldu. Şu anda kara para aklama, telgraf dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. FBI Direktörü Kash Patel, yakalamayı 'tarihi' olarak nitelendirdi ve bunun, Beyaz Saray Dolandırıcılığı Ortadan Kaldırma Görev Gücü ile işbirliği içinde oluşturulan yeni listenin ilk yakalaması olduğunu belirtti.
Ereg, 2024'ten beri federal suçlamalarla aranıyordu ve 2020-2021 döneminde çocukları beslemek için ayrılan fonlardan 4 milyon dolardan fazlasını almıştı. Dava, federal yetkililerin ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrılan 250 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirmekle suçladığı Feeding Our Future adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla bağlantılı. Kuruluşla ilgili soruşturma şimdiden düzinelerce tutuklamaya yol açtı.
İddianameye göre, Ereg'in dükkanı günde 6.000'den fazla öğün dağıttığını bildirdi. Ancak araştırmacılar, paranın önemli bir kısmının lüks bir yaşam tarzını finanse etmek amacıyla şüpheli yabancı banka hesaplarına aktarıldığını iddia ediyor. FBI ayrıca, avukatıyla yapılan görüşmelerin ardından sanığı ABD'ye dönmeye ve suçlamalarla yüzleşmeye ikna etmeyi başardığını belirtti. Bu arada eşi Najmo Ahmed, kara para aklama suçlamalarını kabul etti ve ay içinde cezalandırılması bekleniyor. Dava, Donald Trump yönetiminin dolandırıcılıkla mücadele çabalarını yoğunlaştırma girişiminin bir parçası.