Kara para aklamaya karşı imar müdürlüklerinde kapsamlı denetimler, mal varlıkları ve banka hesapları hedefte

Yunanistan'da kara para aklamayla mücadele kapsamında, ülke genelindeki tüm imar müdürlüklerinde kapsamlı denetimler başlatılıyor. Eski Yargıtay savcı yardımcısı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Kurumu Başkanı Haralambos Vourliotis'in girişimiyle hayata geçirilen operasyon kapsamında, kritik görevlerde bulunan tüm imar müdürlüğü çalışanlarının mali durumları mercek altına alınacak.

Denetimler, yakın zamanda bir suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle tutuklanan imar müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra, tüm meslektaşlarını da kapsayacak. Kurum, sadece çalışanları değil, aynı zamanda onların yakın akrabalarını da inceleyecek. Vergi beyannameleri, mal varlığı bildirimleri ve varlıkların ne zaman edinildiği, gelirlerle uyumlu olup olmadığı titizlikle kontrol edilecek.

Ayrıca, kara para aklamada rol oynamış olabilecek üçüncü kişiler de denetime tabi tutulacak. Yetkililer, bu kapsamlı soruşturmanın uzun bir süre alacağını ancak amacın, kritik pozisyonlarda görev yapan kişilerin kara para aklama suçu işleyip işlemediğini derinlemesine tespit etmek olduğunu belirtiyor.

Her imar müdürlüğü için ayrı bir rapor hazırlanacak ve suç belirtileri tespit edilmesi halinde, kara para aklama iddiasıyla ön soruşturma başlatılması için ilgili savcılığa gönderilecek. Şüpheli varlıklar ise derhal dondurulacak. Son ceza davasında geçici olarak tutuklu bulunan kişilerle ilgili olarak Vourliotis, gayrimenkul ve nakit varlıklar tespit etti ve bunların dondurulması talimatını verdi.