Avrupa Savcılığı, Yunanistan'ın da dahil olduğu 71 milyon euroluk KDV saadet zinciri dolandırıcılığı tespit etti: Atina ve Kastoria'da operasyonlar

Avrupa Savcılığı (EPPO), geçtiğimiz hafta Atina ve Kastoria'daki şirketlerde KDV saadet zinciri dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Soruşturma, küçük elektronik eşya ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olarak yürütülüyor.

EPPO'ya göre, soruşturulan ağ, ödenmemiş KDV nedeniyle Avrupa Birliği ve Yunanistan bütçelerine en az 46,9 milyon euro zarar verdi. Ayrıca, ödenmemiş veya yanlış beyan edilmiş 24,2 milyon euro daha KDV tespit edildi. Yaklaşık bir yıl önce başlayan soruşturma, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan'da kurulu şirketlerden oluşan karmaşık bir ağı ortaya çıkardı.

Bu şirketler, AB içinde küçük elektronik eşya ticareti yapmak için kullanılıyordu. Ağ, AB üye ülkeleri arasındaki sınır ötesi işlemlerde geçerli olan KDV muafiyetinden yararlanıyordu. Toplanan verilere göre, 2021-2025 döneminde şüpheliler, KDV ödeme yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla kurulan 'kayıp tacirler' (missing traders) zinciri kullanarak elektronik eşyaları Yunanistan ve diğer AB ülkelerine dağıttı.

Bu yöntemle KDV ödemekten kaçınıyor veya hiç ödenmemiş KDV'nin hileli iadesini sağlıyorlardı. EPPO'ya göre aramalar, soruşturma altındaki şirketlerde ve yöneticilerinin evlerinde yapıldı. Aramalarda belgeler, muhasebe kayıtları, dijital deliller, 99.000 euro nakit para ve üç lüks otomobil ele geçirildi.

Soruşturma ayrıca yaklaşık 900.000 euro değerinde kripto para ve yaklaşık 4,5 milyon euro değerinde diğer dijital varlıkların dondurulmasını sağladı. Yunan makamlarına göre bu, ulusal düzeyde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük dijital varlık el koyma işlemi. Varlıklar, gelişmiş dijital adli analiz yöntemleri ve hedefli soruşturmalar sayesinde tespit edilip donduruldu.

Ayrıca, toplam tahmini değeri 4,5 milyon euroyu aşan 88 gayrimenkul ve çok sayıda banka hesabı için dondurma kararı çıkarıldı.