47 Milyon Euro'luk Carousel Dolandırıcılığı: Soruşturma Sürüyor, 4 İş İnsanı ve Muhasebeci Tespit Edildi

Yunanistan'da, 2021-2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir suç şebekesi, hayali şirketler aracılığıyla KDV iadesi dolandırıcılığı yaparak yaklaşık 47 milyon euro haksız kazanç elde etti. İçişleri Birimi ve Avrupa Savcılığı, ülkede şimdiye kadarki en büyük kripto para ve dijital varlık dondurma işlemini gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında, 51, 52 ve 51, 55 yaşlarındaki iki iş insanı ve iki muhasebeci olmak üzere dört kişi tespit edildi. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'na göre, söz konusu kişiler sınır ötesi KDV dolandırıcılığına karışmakla suçlanıyor. Soruşturma, Avrupa Savcılığı'nın talebi ve denetiminde yürütülüyor.

Yetkililer, dolandırıcılık ağının Yunanistan ve yurtdışında elektronik ürün alım satımı yapan bir dizi hayali şirketten oluştuğunu belirledi. Bu şirketler, AB içi işlemlerde KDV ödemeyerek ve ödenmemiş KDV için iade talebinde bulunarak haksız kazanç sağladı. Şebeke üyeleri, gerçek ticari faaliyeti olmayan hayali şirketlerle çok sayıda işlem gerçekleştirdi.

Yunan polisi, şüphelilerin evlerinde ve şirket merkezlerinde yapılan aramalarda elektronik cihazlar, dijital veriler ve muhasebe belgelerine el koydu. Avrupa Savcılığı, söz konusu dolandırıcılıktan elde edilen yasadışı kazancın en az 46,9 milyon euro olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca, toplam 24,2 milyon euro KDV'nin ya ödenmediği ya da yanlış beyan edildiği veya mahsup edildiği tespit edildi.