Yunan işadamı AB'yi 47 milyon avro zarara uğratan 'atlıkarınca' dolandırıcılığının arkasında

Avrupa Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma, yıllardır internet üzerinden elektronik eşya ticareti yapan bir Yunan işadamının, AB'yi 47 milyon avro zarara uğratan 'atlıkarınca' tipi bir KDV dolandırıcılığı şebekesinin lideri olduğunu ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre, sanık tüm Yunanistan'da faaliyet gösteriyordu ve Avrupa Savcılığı ile Yunan Polisi İçişleri Birimi'nin soruşturması sonucunda, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya ve Yunanistan'da karmaşık bir şirketler ağı kurduğu tespit edildi.

Bu ağ sayesinde, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve yasadışı KDV iadeleri yoluyla büyük miktarlarda para zimmetine geçirdiler. Soruşturma, 2021-2025 döneminde şüphelilerin, KDV ödeme yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla kurulan 'kayıp tüccarlar' (missing traders) olarak adlandırılan bir şirketler zinciri kullandığını ortaya koydu. Bu şirketler, Yunanistan ve diğer AB üye ülkelerinde elektronik eşya dağıtımı yaparak KDV ödemekten kaçındı veya hiç ödenmemiş KDV'yi hileli bir şekilde geri aldı.

Soruşturma kapsamında, belge ve dijital kanıtların yanı sıra 99.000 avro nakit para, üç lüks otomobil, yaklaşık 900.000 avro değerinde kripto para ve yaklaşık 4,5 milyon avro değerinde diğer dijital varlıklara el konuldu. Ayrıca, toplam tahmini değeri 4,5 milyon avronun üzerinde olan 88 gayrimenkul ve çok sayıda banka hesabı için el koyma kararı çıkarıldı. Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Kurumu, diğer AB üye ülkelerindeki banka hesaplarının tespit edilmesine ve dondurulmasına yardımcı oldu.

Yunan yetkililere göre, bu, ulusal düzeyde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük dijital varlık el koyma işlemi. Varlıklar, gelişmiş dijital adli analiz yöntemleri ve hedefli araştırmalar sayesinde tespit edildi ve donduruldu; bu yöntemler, karmaşık dijital engellerin aşılmasını sağladı.