İsviçre'nin en büyük altın rafinerisinin Hint sahibi, hesaplarını 159 milyar dolar şişirmekle suçlanıyor

Hint mali düzenleyici kurumu, ülkenin altın sektörünün devlerinden Rajesh Exports'un hesaplarında çok sayıda usulsüzlük tespit ettiğini duyurdu. Bengaluru merkezli şirket, geçen yıl 72 milyar euro (7,7 milyar rupi) ciro bildirmişti. Ancak Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu'na (SEBI) göre, şirketin gelirlerinin %97 ila %99'u olduğundan fazla gösterilmiş durumda. SEBI, bu gelir farkını 'korkunç ve benzeri görülmemiş' olarak nitelendirdi.

Yetkililer tarafından incelenen belgelere göre, bu altın devinin genel müdürü ayda yalnızca 17.000 rupi (yaklaşık 160 euro) maaş alıyor. Finans direktörü ise 2020'den bu yana hiç maaş almamış. Bu hafta yapılan aramalarda, başta Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden olmak üzere şüpheli işlemler de gün yüzüne çıktı. Şirketin tesislerinde beyan edilen altın stokları ile fiilen bulunan stoklar arasında %40 fark olduğu tespit edildi; bu da yolsuzluk ve kara para aklama şüphelerini güçlendirdi.

Dava, İsviçre'ye kadar uzanıyor. Rajesh Exports, İsviçre Konfederasyonu'nun en büyük altın rafinerisine ve dünyanın en büyüklerinden birine sahip. Hint grup, İsviçre'deki yan kuruluşu Valcambi'nin cirosunu şişirmekle suçlanıyor. Hint piyasa düzenleyicisi, Nisan 2020 ile Mart 2025 arasında 159 milyar dolarlık (140 milyar euro) bir aşırı değerleme yapıldığından şüpheleniyor.

Cenevre merkezli Fransızca gazete Le Temps, Rajesh Exports'un Valcambi'yi 2015 yılında yaklaşık 400 milyon dolara satın aldığını ve rafinerinin son yıllarda Dubai'den ithal edilen altının menşei konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle eleştirildiğini hatırlatıyor. 2023 yılında İsviçre kamu yayıncısı RTS, şirketin Dubai merkezli bir firma ile ticarete devam ettiğini ortaya çıkarmıştı.