Cum-ex skandalının ortaya çıkışından 9 yıl sonra Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezinde çarşamba sabahından bu yana arama yapılıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon birçok medya kuruluşunun bildirdiği üzere, 'cum-ex' olarak bilinen hileli işlemler skandalıyla bağlantılı.

2017 yılında ortaya çıkan bu skandal, yatırımcıların temettü ödeme tarihi civarında hisseleri çok yüksek hızda el değiştirmesiyle gerçekleştirilen bir vergi kaçakçılığı yöntemini ifade ediyor. Bu manevra sayesinde, temettü vergisinin yasa dışı yollarla geri ödenmesi sağlanıyor.

Konuyla ilgili olarak savcılık hemen bir açıklama yapmadı. Deutsche Bank ise bu süreçte şüpheli olarak değil, soruşturmaya yararlı bilgilere sahip olabilecek 'üçüncü taraf' olarak yer aldığını belirtti.

Business Insider ve Die Welt medya kuruluşlarının haberine göre, soruşturma 'cum-ex' işlemleriyle bağlantılı vergi kaçakçılığı şüphesiyle yürütülüyor. Nisan ayında Alman yetkililer, Hollanda ve Almanya'da en az 15 kişi ve vergi danışmanlık şirketlerini hedef alan aramalar gerçekleştirmişti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 'cum-ex' skandallarının merkez üslerinden biri ve en büyük zarar gören ülkelerden biri oldu. 2012 yılına kadar süren bu manevralar nedeniyle ülke, milyarlarca avroluk vergi gelirinden mahrum kaldı. Yasal düzenleme değişikliği ile bu kazanç kapısı sona erdirildi.

Almanya'da halen devam eden çok sayıda soruşturma kapsamında düzinelerce bankacı, trader, avukat ve finans danışmanı hakkında suçlama yöneltildi. Deutsche Bank'ın yanı sıra Fransız bankaları BNP Paribas ve Société Générale de Mart ayında Alman vergi dairesine birkaç milyon avro geri ödeme yapmak zorunda kalmıştı.