Ancona'dan Pekin'e: Beş Milyar Avro Aklayan Çin Yeraltı Bankacılığı

İtalyan Mali Polisi (Gdf), Avrupa'dan yapılan en büyük yasa dışı para transferini ortaya çıkardı. Soruşturma, Ancona'dan Pekin'e uzanan bir Çin yeraltı bankacılık ağını hedef alıyor. Bu ağın yaklaşık beş milyar avro akladığı tahmin ediliyor.

Soruşturma kapsamında, ağın 'müşterileri' arasında 60 bin İtalyan vergi kaçıranının bulunduğu belirtiliyor. Bu kişiler, paralarını Çin'e transfer ederek vergi denetiminden kaçırmış ve bu fonları daha sonra çeşitli yollarla Avrupa'ya geri getirmiş.

Yetkililer, bu tür yeraltı bankacılık sistemlerinin küresel çapta faaliyet gösterdiğini ve özellikle Çin diasporası aracılığıyla işlediğini vurguluyor. Operasyon, İtalya ve Çin arasındaki işbirliğiyle yürütülüyor.

Bu tür yasa dışı finansal akışlar, hem vergi kaybına hem de kara para aklamaya yol açarak ekonomilere zarar veriyor. Soruşturma derinleştikçe daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.